PF investiga esquema que girou RS 1 milhão em Cachoeira do Sul

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira pela Polícia Federal durante a Operação Dobro ou Nada, ofensiva que teve o apoio da Polícia Civil e investiga possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional e a prática de pirâmide financeira em Cachoeira do Sul.

Além dos mandados, foram executadas ordens judiciais para sequestro, restrição de circulação e transferência de veículos pertencentes aos investigados, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias.

A investigação teve início em dezembro de 2022, a partir de informações recebidas pela Polícia Federal de que uma ação criminosa estaria sendo perpetrada em Cachoeira por meio de pessoas ligadas a uma empresa, que ofereceriam oportunidades de investimentos com retorno de 100% do capital aplicado, em um prazo de três meses.

Diligências realizadas confirmaram que a empresa investigada vem atraindo clientes sob a promessa de vantajosos retornos financeiros, com a suposta realização de operações que dariam retorno variável de 80% a 180% do capital investido, de acordo com o prazo de aplicação.

Conforme apurado até o momento, há indícios de que a empresa e seus gestores arquitetaram um esquema financeiro em que os participantes são levados a crer que obterão rendimentos a partir do lucro auferido com operações financeiras efetuadas com seus investimentos.

 No entanto, o que de fato se observa, é que a entrada de novos investidores é que dá suporte ao pagamento dos primeiros “investidores”, com características de uma pirâmide financeira.

A Polícia Federal estima que, somente no último semestre de 2022, os investigados tenham movimentado ilicitamente mais de R$ 1 milhão e que parte dos valores teria sido utilizado na aquisição de veículos de alto valor.

Os investigados poderão ser indiciados pelos crimes de organização criminosa, crime contra o sistema financeiro nacional e estelionato.